证券代码：000972 证券简称： ＊ST中基 公告编号：2021-052号

中基健康产业股份有限公司

2021年第二次

临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况：

现场会议时间：2021年7月16日（星期五）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年7月16日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年7月16日上午9:15～7月16日下午15:00；

会议召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室；

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；

会议召集人：公司董事会；

会议主持人：董事王长江先生；

会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及有关法律法规、部门规章和公司《章程》的规定。

2、会议出席情况

出席会议总体情况

根据现场会议的统计结果以及网络投票结果，参加本次股东大会的股东共计 36 人，代表股份 311,400,026 股，占本公司总股本的 40.3742 %。

现场会议出席情况

出席现场会议的股东(含股东代理人)共 5人，代表股份 305,583,659股，占本公司总股本的 39.6201 %。

参加网络投票情况

通过网络投票的股东共 31 人，代表股份 5,816,367 股，占本公司总股本的 0.7541 %。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取记名投票的方式，采用现场投票和网络投票相结合的方式审议并表决通过了下列议案：

1、审议《关于采用累积投票制选举公司第九届董事会非独立董事的议案》；

1.01、选举庄炎勋为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 307,320,275 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6899 %；议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,447,456 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.8309 %。

1.02、选举叶德明为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 307,320,276 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6899 %；议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,447,457 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.8309 %。

1.03、选举匡列文为公司第九届董事会非独立董事；

表决结果为：同意 307,320,281 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6899 %；议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,447,462 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.8309 %。

2、审议《关于采用累积投票制选举公司第九届监事会非职工监事的议案》；

2.01、选举袁家东为公司第九届监事会非职工监事；

表决结果为：同意 307,320,278 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 98.6899 %；议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 32,447,459 股，占出席会议中小投资者所持股份的 88.8309 %。

3、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；

表决结果为：同意 310,044,216 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 99.5646 %；反对 975,700 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.3133 %；弃权 380,110 股，占出席会议具有表决权股东所持表决权 0.1221 %。议案获得通过。

中小投资者对本议案的表决情况为：同意 35,171,397 股，占出席会议中小投资者所持股份的 96.2882 %；反对 975,700 股，占出席会议中小投资者所持股份的 2.6712 %；弃权 380,110 股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.0406 %。

上述议案内容已经公司第九届董事会第二次临时会议和第九届监事会第二次临时会议审议通过，详见公司于2021年7月1日披露的《第九届董事会第二次临时会议决议公告》、《第九届监事会第二次临时会议决议公告》。

本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况，也没有议案被否决。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经上海市锦天城律师事务所张申兴、陈凌律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的股东资格及表决程序等均符合法律、法规及公司《章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、中基健康产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于中基健康产业股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2021-053号

中基健康产业股份有限公司

第九届董事会

第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第九届董事会第三次临时会议于2021年7月16日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2021年7月12日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议同意：匡列文先生为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。同时由匡列文先生代行公司总经理职务，直至公司聘任总经理。《董事长简历》详见附件。

二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议同意：邢江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。《董事会秘书简历》详见附件。

详见公司于同日披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

三、审议通过《关于公司第九届董事会各专业委员会组成人员的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

结合公司董事会改组的实际情况，并根据董事会各专门委员会人员组成的相关规定，现提交公司第九届董事会各专业委员会组成人员如下：

四、审议通过《关于拟修订公司〈章程〉的议案》；

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

会议同意：对公司《章程》部分内容进行修改。《章程修订案》详见附件。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于拟签订〈蕃茄采收机承包合同〉暨关联交易的议案》；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

公司为进一步整合优化资源，降低公司负担，拟采取租赁方式盘活资产。下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司拟与新疆新农现代投资发展有限公司签订《2021年蕃茄采收机承包合同》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定本次交易构成关联交易；本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组；本次交易尚需提交公司股东大会审议。

关联董事王长江、叶德明、庄炎勋回避表决。

详见公司于同日披露的《关于拟签订〈蕃茄采收机承包合同〉暨关联交易的公告》。

六、审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司于同日披露的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年7月16日

附件：

一、《董事长简历》；

二、《董事会秘书简历》；

三、《章程修订案》。

附件：

一、董事长简历

匡列文，男，汉族，1973年11月出生，中共党员，本科学历，质量工程师。1993年9月至1996年7月，湘潭矿业学院硅酸盐专业学习；1996年10月至1998年12月，任农五师水泥厂技术员；1998年12月至1999年6月，任农五师水泥厂车间副主任；1999年6月至1999年12月，任农五师水泥厂化验室副主任；1999年12月至2004年11月，任新疆博赛建材公司化验室主任；2004年11月至2006年1月，任农六师发改委干部；(2003年9月至2006年6月，新疆大学工商管理专业学习)；2006年1月至2009年1月，任农六师五家渠市发改委科员；2009年1月至2012年1月，任农六师五家渠市工业局副主任科员；2012年1月至2012年12月，任农六师五家渠市工信委主任科员；2012年12月至2016年8月，任第六师五家渠市工信委主任科员；2016年8月至2019年6月，任第六师五家渠市工信委副主任；2019年6月至2021年7月，任第六师五家渠市工业和信息化局党组成员、副局长;2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司党委书记、董事长。

匡列文没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；匡列文未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，匡列文不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、董事会秘书简历

邢江，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，本科学历。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007年6月至2009年5月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司梧桐分公司会计；2009年5月至2011年4月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；2011年4月至2012年11月，任中基健康产业股份有限公司证券部职员；2012年11月至2015年7月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2015年7月至2019年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表；2019年5月至2021年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书。

邢江没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邢江未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢江不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

三、章程修订案

为适应公司经营管理需要，公司拟对《章程》部分内容进行修订，具体修订内容如下：

证券代码：000972 证券简称：*ST中基 公告编号：2021-054号

中基健康产业股份有限公司

第九届监事会

第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司第九届监事会第三次临时会议于2021年7月16日（星期五）以传真通讯方式召开，本次会议于2021年7月12日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体监事充分了解会议内容的基础上，公司3名监事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

会议选举袁家东先生为公司第九届监事会主席，任期自监事会审议通过之日至第九届监事会届满之日。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司监事会

2021年7月16日

附件：《监事会主席》简历

监事会主席简历

袁家东，男，汉族，1968年11月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。1989年3月至1991年12月，陕西武警总队咸阳支队服兵役；1991年12月至1993年3月，农六师共青团农场七连承包土地；1993年3月至1994年9月，任农六师共青团农场轧花厂当警卫；1994年9月至2000年2月，任农六师共青团农场派出所协警(治安员)；2000年2月至2002年12月，任农六师共青团农场武装部、综治办干事；2002年12月至2004年11月，任农六师共青团农场综治办副主任、武装部干事 (1998年3月至2000年12月，自修农业经济管理大专班毕业)；2004年11至2005年7月，任农六师共青团农场综治办主任、武装部干事(2003年4月至2005年12月，中央党校函授学院经济管理专业本科毕业)；2005年7月至2011年5月，任农六师共青团农场政法办主任；2011年5月至2012年3月，任农六师共青团农场政法办主任、纪委副书记、监察科科长；2012年3月至2012年12月，任农六师共青团农场纪委副书记监察科科长；2012年12月至2015年3月，任第六师共青团农场纪委副书记监察科科长；2015年3月至2019年8月，任新疆大黄山豫新煤业有限责任公司党委委员、纪委书记、工会主席；2019年8月至2020年6月，任五家渠国晟投资管理有限责任公司党委委员、纪委书记；2020年6月至2021年7月，任新疆国恒投资发展集团有限公司党委委员、纪委书记。2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

袁家东没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；袁家东未持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，袁家东不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-058号

中基健康产业股份有限公司

关于公司董事、总经理、

副总辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到公司董事、总经理孔繁立先生；副总经理、代董事会秘书胡秋妹女士以书面形式提交的辞职报告。

一、董事、总经理孔繁立先生因个人原因申请辞去公司董事会董事、总经理职务。辞职后，孔繁立先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效，孔繁立先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数的情形，不会影响公司的正常运作及经营管理。公司董事会将按法定程序尽快完成选举董事、选聘总经理的工作。

二、副总经理、代董事会秘书胡秋妹女士因个人原因申请辞去公司副总经理、代董事会秘书职务。辞职后，胡秋妹女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，辞职报告自董事会收到之日起生效。胡秋妹女士的辞职不会影响公司的正常运作及经营管理，公司董事会将按法定程序尽快完成选聘副总、董事会秘书的工作。

截至本公告日，孔繁立先生、胡秋妹女士未持有公司股份。此外，孔繁立先生、胡秋妹女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。

孔繁立先生、胡秋妹女士在担任相关职务期间勤勉尽责、认真履职，公司及董事会对孔繁立先生、胡秋妹女士任职期间为公司所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-056号

中基健康产业股份有限公司

关于拟签订〈蕃茄采收机承包合同〉

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司为进一步整合优化资源，降低公司负担，拟采取租赁方式盘活资产。下属全资子公司新疆中基红色番茄产业有限公司（以下简称“中基红色番茄公司”）拟与新疆新农现代投资发展有限公司（以下简称“新农现代投资公司”）签订《2021年蕃茄采收机承包合同》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定 ,本次交易构成关联交易；本次交易未达到《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的标准，不构成重大资产重组；本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联对方基本情况

1、关联方一

单位名称：新疆新农现代投资发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册地址：新疆五家渠市青湖北路3288号准噶尔农资大厦

注册资本：10000万人民币

法定代表人：朱长安

统一社会信用代码：91659004592800334N

经营范围：土地使用权租赁；大数据服务；农业专业及辅助性活动；农业机械租赁；农业、水利、科技产业投资、经营和管理；三化（工业、农业、城市）供水；农业灌溉节水设备等的研发生产、加工、销售；一般货物与技术的进出口。

主要财务数据：截止2020年12月31日，新农现代投资公司资产总额127,824万元，净资产50,647万元，营业收入55,069万元，净利润1,237万元。

2、关联方二

单位名称：新疆国兴农业发展集团有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

注册地址：新疆五家渠市青湖北路3288号准噶尔农资大厦

注册资本：100084万人民币

法定代表人：张柠

统一社会信用代码：91659004MA77NLEE29

经营范围：农业项目投资；资产管理；农业机械设备、粮油、农副产品、文化用品、化工产品、日用百货、棉花包装材料、棉花及棉副产品采购及销售；货物物流配送服务；房屋租赁；水果坚果的种植；牲畜的饲养、猪的饲养、家禽的饲养；农药、种子、化肥的批发零售；土地承包经营。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：截止2020年12月31日，国兴农业发展集团资产总额770,828万元，净资产310,855万元，营业收入257,719万元，净利润7,126万元。

3、与公司的关联关系

新农现代投资公司是国兴农业发展集团下属全资子公司，国兴农业发展集团董事兼总经理王长江为公司现任董事；其原董事庄炎勋为公司现任董事；其原董事叶德明为公司现任董事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等有关规定本次交易构成关联交易。

三、关联交易公司基本情况

1、关联交易公司

单位名称：新疆中基红色番茄产业有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司注册地：新疆五家渠市人民北路梧桐东街3092号

注册资本：97451.22万元人民币

法定代表人：李润

统一社会信用代码：91659004682708910T

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；蕃茄酱的生产、销售；农产品加工； 生产销售蕃茄酱及其管理、设备、技术咨询服务；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需要原料、仪器、仪表、机械设备零配件及技术进出口业务；原辅材料的进口业务、来料加工、“三来一补”农业技术与本公司相关业务培训；农业种植；设备租赁；房屋租赁；农业技术研究、技术开发、技术咨询、技术服务；农作物种子、化肥、农用地膜、节水材料、金属材料、农机配件、农畜产品（专项除外）、农副产品（粮食收购除外）销售；仓储；蕃茄种植技术的开发、产品销售；机械化采摘及技术的推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

截至2020年12月31日，中基红色番茄公司资产总额46,923.25万元，净资产-32,148.11万元，营业收入2,206.67万元，净利润-6,768.36万元。

中基红色番茄公司为公司下属全资子公司。

2、中基红色番茄公司以承包经营方式将 G-89/93-40M 型番茄采收机 87台，MTS TH一500采收机22台承包给新农现代投资公司经营使用，承包期限为：2021年5月1日至 2021年11月1日(2021年11月1日前交还验收手续完成,合同自动终止)，采收机的承包费用为合计1073万元。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次交易价格由交易双方本着公平、平等、互利的原则订立，并经交易双方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、《2021年蕃茄采收机承包合同》的主要内容

（一）承包方式和承包费用

1、甲方以承包经营方式将 G-89/93-40M 型番茄采收机 87台，MTS TH一500采收机22台承包给乙方经营使用，承包期限为：2021年5月1日至 2021年11月1日(2021年11月1日前交还验收手续完成,合同自动终止)；

2、采收机的承包费用为合计1073万元；

3、签订承包协议时乙方向甲方一次性支付承包费用1073万元；

4、承包期间，采收机检修和维护保养由乙方负责，所发生费用由乙方承担。采收机燃油、液压油、润滑油、驾驶员工资、吃住费用，采收机作业时所配备的随机挑选人员和复收人员相关费用由乙方承担，乙方不能及时配备随机挑选人员和复收人员 ,甲方协助乙方完成，所产生的相关费用由乙方承担。

（二）甲方的权利、责任和义务：

1、甲方有权要求乙方作业人员按甲方的质量标准进行采收，按《采收机维护、保养规程》对采收机进行维护保养。对没有达到甲方《机采番茄质量验收标准》的，甲方有权扣除乙方当日的作业费用。对不按照《采收机维护、保养规程》对采收机进行维护保养，发现一次甲方对乙方处以500元以内的罚款；

2、甲方必须保证GPS后台正常运行，对每台采收机GPS终端进行维护；

3、甲方必须主持并会同乙方对采收机进行交接、验收，记录采收机的实际状况，进行双方签字确认，同时全程视频记录；

4、乙方在发生以下情形时：甲方有权单方面终止合同，甲方在收取乙方承包租赁费、代垫的维修配件等相关费用后，本合同终止。乙方主动要求退出承包合同的，参照本条并需向甲方支付违约金1万元。

a、不按《采收机维护、保养规程》对采收机进行保养，造成车辆损坏直接经济损失由乙方承担；

b、车辆和人员出现重大安全责任事故，造成直接经济损失十万元以上（损失费用由乙方承担）；

c、未经允许，私自改造、拆除采收机设施、电（线）路、车载GPS设备；

5、甲方有权为乙方提供零配件及技术服务，零配件价格以购物发票价格为准。

6、甲方必须为采收机购买交强险（壹年），商业险（6-9月），人员意外伤害险（5人，6-9月）

（三）乙方的权利义务

1、承包期间，乙方必须保证GPS终端的正常运行，便于甲方对采收机的监管；

2、乙方必须按甲方要求参加采收机交接、验收记录采收机的实际状况，进行双方签字确认，同时全程视频记录；

3、为保证甲方采收机的完好性，乙方在检维修过程中，必须使用甲方提供的零配件，零配件价格以购物发票价格为准；

4、乙方必须对驾驶人员和辅助作业人员进行安全教育培训，遵守国家相关安全管理制度及采收机作业规程，确保作业安全，乙方承包的采收机在转移、维修、保养、作业等发生的一切安全事故由乙方负全部及连带责任；

5、在采收机承包期间，乙方要遵守国家的法律法规确保所承包采收机的安全工作，杜绝机械事故、人身安全事故；所有出现机械事故、人身安全事故、道路交通事故、场地及田间作业安全事故而造成的损失，由乙方全权负责，承担一切经济责任和法律责任；

6、乙方有义务对采收机出现的事故，及时报保险公司，并同时通知甲方。

（四）采收机的交接和作业费用的结算

1、合同签订且乙方向甲方支付承包租赁费用及押金后，甲方将采收机交付乙方，甲乙双方在《采收机交接验收单》上签字确认；

2、采收机液压油由甲方一次性注到规定液位，采收作业开始至采收结束期间再需添加液压油，其费用由乙方承担。采收机燃油由乙方负责；

3、采收机在采收期间，非易损件发生故障，金额较大的，由甲方组织相关人员现场分析确定进行责任划分并报保险公司理赔，商业险未理赔项目损失由乙方承担；

4、作业完成后，乙方应按照甲方指导对采收机进行全面的清洗、保养和维修，清洗必须达到甲方将采收机交付给乙方时的洁净程度，经甲方验收合格后交还甲方，并填写《采收机验收单》，对清洗不干净的，责令整改，整改不合格的，将从押金中扣除由此产生的清洁费用。此单为采收机维修费用核算的依据。

（五）本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（六）双方协商本合同不用公正，自双方签字之日起具备法律效力。合同争议，双方应本着友好公平的原则，积极协商解决。协商不成，双方都可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、交易的目的和对公司的影响

本次交易事项旨在为进一步整合优化资源、降低公司负担、盘活资产，不会对公司生产经营产生重大影响。关联交易价格按照市场化原则确定，价格公允，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2021年年初至披露日，公司与关联方新农现代投资公司、国兴农业发展集团累计除该《2021年蕃茄采收机承包合同》外，未发生其他关联交易。

八、备查文件

1、第九届董事会第三次临时会议决议；

2、独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于第九届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见；

4、关联交易情况概述表。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年7月16日

证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-057号

中基健康产业股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月16日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。会议同意：邢江先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会届满之日。

邢江先生已具备相关法律法规和公司《章程》规定的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，未受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，未被列为失信被执行人。邢江先生任职资格和聘任程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。

公司独立董事对公司聘任董事会秘书的事项发表了同意的独立意见。

董事会秘书联系方式如下：

联系地址：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层

联系电话：0994-5712188

传真号码：0994-5712067

电子邮箱：xingjiang@chalkistomato.com

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年7月16日

附：《董事会秘书》简历。

附件：

董事会秘书简历

邢江，男，汉族，1980年12月出生，中共党员，本科学历。2004年7月至2005年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司军户分公司出纳；2005年4月至2006年4月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司出纳；2006年4月至2007年6月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司三坪分公司会计；2007年6月至2009年5月，任新疆中基蕃茄制品有限责任公司梧桐分公司会计；2009年5月至2011年4月，任中基健康产业股份有限公司融资专员；2011年4月至2012年11月，任中基健康产业股份有限公司证券部职员；2012年11月至2015年7月，任中基健康产业股份有限公司证券部副经理、证券事务代表；2015年7月至2019年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表；2019年5月至2021年5月，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书；2021年7月至今，任中基健康产业股份有限公司董事会秘书。

邢江没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；邢江未直接或间接持有公司股份；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，邢江不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000972 证券简称：＊ST中基 公告编号：2021-055号

中基健康产业股份有限公司

关于召开2021年

第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司拟于2021年8月3日（星期二）上午11:00，在新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室，召开公司2021年第三次临时股东大会。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定要求，现将本次股东大会具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会；

（二）召集人：公司董事会；

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，无需其他部门批准；

（四）召开时间：现场会议时间：2021年8月3日（星期二）上午11:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2021年8月3日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年8月3日上午9:15～8月3日下午15:00；

（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东大会的投票表决规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准；

（六）出席对象：

1、于股权登记日2021年7月29日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事及部分高级管理人员；

3、公司聘请的法律顾问。

（七）召开地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会的审议事项具有法律法规规定的合法性和完备性。

（二）会议议案

1、审议《关于修订公司〈章程〉的议案》；

2、审议《关于签订〈蕃茄采收机承包合同〉暨关联交易的议案》。

上述议案内容已经公司第九届董事会第三次临时会议审议通过，详见公司于2021年7月17日披露的《第九届董事会第三次临时会议决议公告》。

议案2涉及关联交易，因此关联股东应回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

四、会议登记等事项

（一）现场股东大会登记方式：

1、法人股东凭单位法人代表委托书、证券账户卡、法人营业执照及受托人身份证办理登记手续。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡或券商出具的有效股权证明办理登记手续。

3、委托代表出席本次股东大会，委托人须填写授权委托书（附件1）。受托人须持委托人身份证复印件、授权委托书、证券账户卡或券商出具的有效股权证明及本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2021年8月2日 10：00-14：00；15：30-19：30。

（三）登记地点：新疆五家渠市22区北海东街1699号六师国资大厦7层董事会秘书办公室。

（四）本次会议会期半天，参会股东费用自理。

（五）会议联系方式：

电话：0994-5712188、0994-5712067；

传真：0994-5712067；

会务常设联系人：邢江、任远。

五、参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作说明（附件2）。

六、备查文件

（一）召开股东大会的董事会决议；

（二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2021年7月16日

附件1：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席中基健康产业股份有限公司2021年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人名称： ；持有中基健康股数： 股；

委托人持股帐号： ；委托人证件/执照号码： ；

受托人姓名（签名）： ；受托人身份证号码： ；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“ ”）

若委托人未对以上提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？□是；□否。

委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章）：

授权委托书签发日期：二〇二一年 八 月 三 日；有效期限： 当日

附件2：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360972

2、投票简称：中基投票

3、填报表决意见：

本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年8月3日的9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月3日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021年8月3日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。